塞力医疗: 2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议资料）

2024年第四次临时股东大会会议资料

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。

一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场...

二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座...

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料...

四、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言...

五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式...

六、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间...

七、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权...

八、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权...

九、公司董事会聘请国浩（上海）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年 9月 5日（周四）下午 14:00

二、会议地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 A栋 C会议室

三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、股权登记日：2024年 8月 30日（周五）

五、会议登记时间： 2024年 9月 4日（周三）上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况；

（二）宣读会议须知；

（三）宣读、审议各项议案：

议案：《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》

（四）股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；

（五）推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；

（六）股东对上述议案进行投票表决；

（七）监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司...

（八）宣布全部表决结果；

（九）宣读关于本次股东大会的法律意见书；

（十）宣读公司本次股东大会决议；

（十一）与会董事、监事、召集人、主持人、董事会秘书在股东大会会议记录、决议上签名；

（十二）宣布大会结束。

议案：

关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于 2020 年 8月 21日公开发行了 543.31万张可转换公司债券...

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款与可能触发情况

根据公司《募集说明书》的相关规定，转股价格向下修正条款具体如下：

（一）转股价格修正条款

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时...

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告...

（二）转股价格修正条款触发情况

自 2024年 7月 31日至 2024年 8月 20日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价已低于当期转股价格的 85%(即 14.43元/股)的情形...

三、本次向下修正“塞力转债”转股价格的审议程序

为支持公司长期稳健发展，维护投资者的权益，董事会提议向下修正“塞力转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议...