志特新材: 关于暂不向下修正志特转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于暂不向下修正志特转债转股价格的公告）

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-064 转债代码：123186 转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司关于暂不向下修正“志特转债”转股价格的公告

特别提示： 1、截至 2024年 8月 19日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期可转债转股价 85% 的情形，触发可转债转股价格向下修正的条款。 2、经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，董事会决定本次暂不向下修正可转债转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即 2024年 8月 20日）重新起算，若再次触发“志特转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“志特转债”转股价格向下修正权利。

一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 公司于 2023年 3月 31日向不特定对象发行可转债 614.033万张，发行价格为每张面值 100元人民币，募集资金共计人民币 61,403.30万元。公司本次可转债于 2023年 4月 21日在深圳证券交易所挂牌交易。

（二）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自 2023年 10月 9日至 2029年 3月 30日。

（三）可转债转股价格调整情况 截至本公告日，公司最新转股价格为 27.12元/股。

二、关于暂不向下修正转股价格的具体内容 截至 2024年 8月 19日，公司股票已出现任意连续三十个交易中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85% 的情形，触发“志特转债”转股价格的向下修正条款。公司决定本次暂不向下修正“志特转债”的转股价格。