文灿股份: 《文灿集团股份有限公司董事会议事规则》（2024年8月修订）内容摘要

（原标题：《文灿集团股份有限公司董事会议事规则》（2024年8月修订））

文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 2024年8月修订

• 第一章总则
• 目的: 完善公司治理，规范董事会及其成员的行为。
• 制定依据: 《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程。
• 第二章董事会的性质、组成和职权
• 性质: 执行机构，对外代表公司，执行股东大会决议。
• 组成: 七名董事，包括三名独立董事。
• 职权:
  • 召集股东大会并向其报告工作。
  • 执行股东大会决议。
  • 决定公司经营计划和投资方案等。
  • 对外担保等事项的审议。
• 第三章董事会成员的权利、义务与责任
• 董事义务:
  • 遵守法律、行政法规和公司章程。
  • 不得利用职权牟取不正当利益。
  • 勤勉义务，如谨慎行使权利、公平对待所有股东等。
• 董事长的额外职权:
  • 主持股东大会和董事会会议。
  • 督促检查董事会决议执行。
• 第四章董事会会议的召开
• 会议类型: 定期会议和临时会议。
• 通知: 提前十日通知定期会议，五日通知临时会议。
• 临时会议召开条件: 代表十分之一以上表决权的股东提议等。
• 第五章董事会会议的议事程序与决议
• 议事程序: 充分讨论后进行表决。
• 表决方式: 一人一票，记名和书面方式。
• 回避表决: 关联董事在特定情况下应回避表决。
• 第六章董事会会议记录
• 记录内容: 包括会议时间、地点、出席人员等。
• 保密义务: 在决议披露前相关人员应对内容保密。
• 第七章附则
• 生效条件: 由董事会制定并报股东大会批准后生效。