文灿股份: 《文灿集团股份有限公司独立董事工作制度》（2024年8月修订）内容摘要

（原标题：《文灿集团股份有限公司独立董事工作制度》（2024年8月修订））

文灿集团股份有限公司独立董事工作制度主要内容如下:

• 独立董事定义: 不在公司担任除独立董事外的任何其他职务, 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系的董事。
• 独立董事数量: 公司独立董事不少于全体董事成员的三分之一即 3 名, 其中至少包括一名会计专业人士。
• 独立董事任职条件: 包括具备担任上市公司董事的资格、具有独立性、具备上市公司运作的基本知识等。
• 独立董事独立性要求: 不属于在公司或其附属企业任职、直接或间接持有公司一定比例股份等可能导致独立性受损的情形。
• 独立董事提名、选举和更换: 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东可以提出独立董事候选人, 经股东会选举决定。
• 独立董事职责: 参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行监督、对公司经营发展提供专业建议等。
• 独立董事特别职权: 包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利等。
• 独立董事工作条件: 公司应为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持, 包括定期通报公司运营情况、提供资料等。
• 本工作制度自股东会批准之日起生效, 修改或废止也由股东会决定。