文灿股份: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

文灿集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2024年8月19日召开。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

二、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2024年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.15元（含税）。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的金额为人民币28,572.18万元。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起不超过12个月。

五、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司总股本由263,550,414股增加至308,284,869股，公司注册资本由人民币263,550,414元增加至308,284,869元。

六至十五项议案涉及修订多项公司内部规章制度。

十六、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案》，提议于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东会。