沃尔核材: 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告内容摘要

（原标题：关于新增2024年度日常关联交易预计的公告）

深圳市沃尔核材股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

1、前次日常关联交易预计情况 2024年4月19日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，公司2024年至2026年度内拟与关联方深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）及深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）发生租赁的日常关联交易，关联交易总金额合计不超过18万元（含税）。

2、本次新增日常关联交易预计审议情况 2024年8月16日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周文河先生、易华蓉女士回避表决。公司预计2024年度新增与关联方保定市满城区龙门山庄生态园的日常关联交易额度为200万元(含税)，主要交易类别为采购农副产品及接受餐饮、住宿等服务。

3、预计增加日常关联交易类别和金额 单位：万元（含税）

| 关联人 | 保定市满城区龙门山庄生态园 | | --- | --- | | 关联交易类别 | 向关联人采购商品及接受劳务 | | 关联交易内容 | 采购农副产品及接受餐饮、住宿等服务 | | 关联交易定价原则 | 市场定价 | | 原预计金额 | 0 | | 本次增加预计金额 | 200 | | 截至本次董事会召开日已发生金额 | 0 | | 上年发生金额 | 0 |

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况 企业名称：保定市满城区龙门山庄生态园 统一社会信用代码：92130607MA08P4G11D 住所：保定市满城区白龙乡北水峪村 企业类型：个体工商户 成立时间：2012年5月25日 经营者：吴伟 经营范围：一般项目包括会议及展览服务、食用农产品零售等；许可项目包括餐饮服务、住宿服务等。

2、与上市公司的关联关系：保定市满城区龙门山庄生态园经营者吴伟女士为公司董事长周文河先生关系密切的家庭成员。

3、履约能力分析：保定市满城区龙门山庄生态园经营情况稳定，不存在履约能力障碍。

4、经查询，保定市满城区龙门山庄生态园不属于失信被执行人。

三、定价依据和交易价格 交易价格以市场价格为基础，定价公允，并根据实际发生的金额结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司本次与保定市满城区龙门山庄生态园发生购买农副产品及接受其提供的餐饮、住宿等服务的关联交易，主要系满足公司及各下属子公司员工福利、日常经营中接待等需要。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、监事会意见 监事会认为：公司本次新增与关联方保定市满城区龙门山庄生态园2024年度日常关联交易预计额度，为公司正常经营管理所需，遵守了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允。

六、独立董事专门会议审议意见 独立董事认为公司本次新增与关联方保定市满城区龙门山庄生态园2024年度日常关联交易预计额度，为公司正常经营管理所需，遵守了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允。