创元科技: 第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议内容摘要

（原标题：第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议）

创元科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议于2024年8月15日以通讯表决方式召开。全体4名独立董事参与会议。

一、审议通过了关于2024年半年度计提资产减值准备报告的审查意见。认为公司本次计提符合相关规定，能更公允反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

二、审议通过了关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保事项的审查意见。认为本次担保有助于子公司保持正常经营需求，风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

三、审议通过了关于使用闲置资金进行委托理财的议案的审查意见。认为公司已建立相应管理制度，可有效防范投资风险，进行委托理财有利于提高闲置资金使用效率，不会影响主营业务正常开展。

四、审议通过了关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告的审查意见。认为财务公司具有合法经营资格，与公司之间的关联存贷款等交易遵循公平原则，不存在影响公司资金独立性和安全性的情况。

五、审议通过了关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的审查意见。认为本次回购注销及调整回购价格符合相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、审议通过了关于会计政策变更的审查意见。认为公司依据最新会计准则进行的会计政策变更合理，有利于更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。