京源环保: 第四届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）

江苏京源环保股份有限公司第四届董事会第九次会议于2024年8月16日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<2024年半年度报告（及摘要）>的议案》：确认2024年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司上半年的财务状况和经营成果。
2. 《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》：公司按照相关规定存放与使用募集资金，并编制了专项报告。
3. 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》：同意使用最高不超过5,000万元的暂时闲置募集资金和不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
4. 《关于申请综合授信额度及担保额度预计的议案》：公司及子公司拟向金融机构申请不超过15亿元的综合授信额度，并为全资子公司提供不超过2亿元的担保额度。
5. 《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：因业绩考核未达标，决定作废146.02万股限制性股票。
6. 《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》：曾小青先生辞职，提名覃志刚先生为新任独立董事，并调整董事会专门委员会委员。
7. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》：为提高应对舆情的能力，制定了《舆情管理制度》。
8. 《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》：定于2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会。