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中望软件: 董事会议事规则内容摘要

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2024-08-16 21:36:57

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（原标题：董事会议事规则）

广州中望龙腾软件股份有限公司制定了董事会议事规则以保障董事会依法行使职权并确保工作效率和科学决策。规则依据相关法律法规及公司章程制定。公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，并设有董事长1人。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。董事会秘书负责筹备会议、文件保管、信息披露等工作。董事会每年至少召开两次定期会议，并可根据特定情形召开临时会议。董事会决议需经全体董事过半数通过，董事长拥有特定职权。此外，还详细规定了会议的召集、提案、通知、决议过程及记录等内容。

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