顺灏股份: 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告内容摘要

（原标题：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告）

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-047

上海顺灏新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

重要内容提示： 1、投资种类：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过（含）人民币 30,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。且额度有效期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过授权额度。 3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2024年 8月 15日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过（含）30,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品；额度有效期为自董事会审议通过之日起一年，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

一、投资概况 1、投资目的：提高自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金增加公司收益。 2、投资额度：不超过（含）人民币 30,000万元。 3、投资品种：选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。 4、资金来源：闲置自有资金。 5、授权有效期：自董事会审议通过之日起一年。 6、实施方式：授权公司法定代表人在规定额度范围内签署相关文件，并由公司管理层具体实施相关事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险：金融市场受宏观经济政策的影响较大，可能存在市场波动风险。 2、投资风险控制措施：选择安全性高、流动性好的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；公司财务中心、投资部将密切关注、跟踪理财产品的进展情况；公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查。

三、对公司的影响 委托理财有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，维护公司和全体股东的利益。

四、董事会审议情况 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

五、备查文件 第六届董事会第二次会议决议。