广合科技: 公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：公司董事会议事规则）

广州广合科技股份有限公司制定了董事会议事规则以规范法人治理结构并确保董事会有效履行职责。规则依据相关法律法规及公司章程制定。董事会由5名董事组成并对股东会负责。董事会职权包括但不限于召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定内部管理机构设置、聘任或解聘经理等。对于特定交易、关联交易及对外担保等事项董事会具有审批权限。董事会每年至少召开两次定期会议并可根据需要召开临时会议。会议通知需提前发出并包含会议时间、地点、提案等内容。董事原则上应亲自出席董事会会议但在特殊情况下可书面委托其他董事代为出席。董事会会议通常现场召开但在保障充分表达意见的前提下也可采用视频、电话等方式召开。董事会决议需经全体董事过半数通过对于担保事项还需获得出席会议的三分之二以上董事同意。此外董事会会议记录和决议记录需由与会董事签字确认并由董事会秘书负责保存期限为10年以上。