广合科技: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

广州广合科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2024年8月16日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；
2. 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
3. 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；
4. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。该议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议；
5. 《关于修订公司相关制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《内部审计制度》。其中部分修订还需提交2024年第二次临时股东大会审议；
6. 《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》，决定聘任容诚会计师事务所为2024年度的财务报表及内部控制审计机构。该议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议；
7. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，涉及向多家银行申请综合授信额度，并为子公司提供关联担保。该议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议；
8. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议；
9. 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。