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美邦股份: 陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-08-16 17:31:16
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（原标题：陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告）

陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2024年8月16日召开。会议审议通过了以下事项：

  1. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，选举张少武、张秋芳、张通、韩丽娟、樊小龙和张飞为第三届董事会非独立董事候选人。
  2. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举赵卫斌、冯浩和王楠为第三届董事会独立董事候选人。
  3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意修订《股东大会议事规则》。
  4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意修订《董事会议事规则》。
  5. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意修订《监事会议事规则》。
  6. 《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，同意修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记。
  7. 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年9月5日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会。
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