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嘉益股份: 董事会决议公告内容摘要

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2024-08-16 01:54:14

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（原标题：董事会决议公告）

浙江嘉益保温科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2024年8月14日召开。会议审议通过了以下议案：

《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。公司根据相关规定编制完成了《2024年半年度报告》及其摘要。
《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。公司严格按照相关监管要求和规定进行募集资金管理，并编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《关于补选公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》。鉴于独立董事孔祥杰先生辞职，提名吴志新先生为新的独立董事候选人，并将在2024年第二次临时股东大会上选举产生。
《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于2024年9月2日召开2024年第二次临时股东大会。

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