（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）
陕西斯瑞新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2024年8月14日召开。会议审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况。同时审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》，鉴于首次授予激励对象中有1人离职，公司需注销其已获授但尚未行权的股票期权3.00万份，首次授予已获授但尚未行权的期权数量由1,362.00万份调整为1,359.00万份，首次授予激励对象人数由85人调整为84人。此外，鉴于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，本次激励计划股票期权授予数量由1,359.00万份调整为1,766.70万份，预留股票期权数量由318.00万份调整为413.40万份。行权价格由12.80元/股调整为9.78元/股。
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