永臻股份: 独立董事提名人声明与承诺（徐志翰）内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺（徐志翰））

独立董事提名人声明与承诺

提名人：永臻科技股份有限公司董事会

现提名：徐志翰为永臻科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人

已了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职、信用记录等

被提名人已同意出任第二届董事会独立董事候选人

提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系

被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，有5年以上会计工作经验

被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明

任职资格符合相关法律法规要求

被提名人具备独立性，不属于影响独立性的相关情形

独立董事候选人无不良记录

被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议而被提议解除职务的人员

被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在永臻科技股份有限公司连续任职未超过六年

被提名人具备丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格、会计学专业副教授职称及会计学专业博士学位，并有5年以上相关工作经验

被提名人不存在影响诚信或其他任职资格的情况

被提名人已通过第一届董事会提名委员会资格审查

提名人与被提名人不存在可能影响独立履职的密切关系

声明真实、完整、准确，不存在虚假陈述或误导成分

声明日期：2024年8月8日