（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）
永臻科技股份有限公司将于2024年9月2日召开第二次临时股东大会。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议地点位于江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室，开始时间为14点30分。网络投票将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。
会议审议事项包括： 1. 关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。 2. 关于调整公司独立董事津贴的议案。 3. 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案，候选人包括汪献利先生、邵东芳女士、HU HUA女士、汪飞先生、佟晓丹女士和葛新宇先生。 4. 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案，候选人包括徐志翰先生、王京海先生和丛扬女士。 5. 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案，候选人包括周军先生和李德琴女士。
特别决议议案为第1项，对中小投资者单独计票的议案为第2、3、4项。
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