永臻股份: 第一届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第一届董事会第十八次会议决议公告）

永臻科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2024年8月14日召开。会议审议通过了以下议案：

《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案还需提交股东大会审议；
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，提名汪献利先生、邵东芳女士、HU HUA女士、汪飞先生、佟晓丹女士、葛新宇先生为第二届董事会非独立董事候选人，该议案还需提交股东大会审议；
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名徐志翰先生、王京海先生、丛扬女士为第二届董事会独立董事候选人，该议案还需提交股东大会审议；
《关于调整公司独立董事津贴的议案》，拟定第二届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币10万元（税前），该议案还需提交股东大会审议；
《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。