（原标题：卧龙资源集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告）
卧龙资源集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2024年8月15日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《公司2024年半年度报告及报告摘要》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过了《关于<公司2024年度超额奖励金计划方案>的议案》，关联董事王希全先生、娄燕儿女士、郭晓雄先生、王海龙先生、秦铭先生已回避表决，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。该议案将提交公司临时股东大会审议。
审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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