能辉科技: 关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告内容摘要

（原标题：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告）

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-092 债券代码：123185 债券简称：能辉转债

1、本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售股东数量为 5名，股份数量为 90,098,100股，占公司总股本的 60.1895%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024年 8月 19日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 首次公开发行中的 35,437,980股人民币普通股股票自 2021年 8月 17日起在深圳证券交易所上市交易。 首次公开发行前，公司总股本为 112,110,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 149,480,000股。

（二）上市后股本变动情况 2022年 1月 24日，公司总股本数量由 149,480,000股变为 149,790,000股。 2022年 2月 17日，公司首次公开发行网下配售限售股 1,932,020股上市流通。 2022年 8月 17日，公司首次公开发行前已发行的部分股份 22,011,900股解除限售并上市流通。 2023年 5月 12日，公司总股本由 149,790,000股变为 149,697,000股。 2023年 8月 10日，公司总股本由 149,697,000股变为 149,690,000股。 截至 2024年 8月 13日，公司总股本为 149,690,757股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东共计 5名，分别为罗传奎、温鹏飞、张健丁、上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）。

三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024年 8月 19日（星期一）。 2、本次解除限售股东数量为 5名。 3、本次解除限售股份数量为 90,098,100股，占公司总股本的 60.1895%。

四、股本结构变动情况 本次变动后，限售条件流通股/非流通股为 36,551,250股，占总股本的 24.42%；无限售条件流通股为 113,139,507股，占总股本的 75.58%。

五、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为，能辉科技本次首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通事项符合相关规定。