中百集团: 第十一届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第五次会议决议公告）

中百控股集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2024年8月14日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 关于回购注销部分限制性股票的议案。同意对因经营调整离职或工作岗位调整、退休等原因导致不再具备激励对象资格的4名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的270,000股限制性股票进行回购注销，以及对第一个解除限售期对应的40%已授予但尚未解除限售的合计9,294,806股限制性股票进行回购注销，回购价格均为授予价格（3.00元/股）加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。

2. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。鉴于公司回购注销原激励对象已获授但尚未解除限售的9,564,806股限制性股票后，公司注册资本将由人民币67,953.65万元变更为人民币66,997.17万元，公司股份总数将由679,536,500股变更为669,971,694股，同意对《公司章程》相关条款做相应修订。

3. 关于拟变更会计师事务所的议案。

4. 关于补选独立董事的议案。董事会推荐滕锐先生为第十一届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会换届之日止。滕锐先生将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事任前培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

5. 关于公司经营层2023年度绩效薪酬兑付的议案。该事项关联董事汪梅方先生回避表决。

6. 关于召开2024年第三次临时股东会的议案。

以上第一项至第四项议案须提交公司2024年第三次临时股东会审议批准。