仙鹤股份: 仙鹤股份第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：仙鹤股份第三届董事会第二十三次会议决议公告）

仙鹤股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2024年8月14日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定，报告内容客观、真实、公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果。

2. 《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。2024年半年度募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规使用的情形。

3. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

4. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买理财产品或存款类产品，授权有效期不超过12个月。

5. 《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》。同意使用不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金开展短期理财业务，额度有效期一年。

6. 《关于制定<仙鹤股份有限公司舆情管理制度>的议案》。制定了《仙鹤股份有限公司舆情管理制度》以提高公司应对舆情的能力。