新 希 望: 公司章程（2024.8）内容摘要

（原标题：公司章程（2024.8））

新希望六和股份有限公司章程主要内容包括：

• 公司依照《公司法》和其他相关规定成立，经四川省人民政府批准以募集方式设立，在四川省工商行政管理局注册。

• 公司于1998年2月经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，并在深圳证券交易所上市。

• 注册资本为人民币4,545,777,226元。

• 公司经营范围包括配合饲料、浓缩饲料等产品的生产和销售，以及谷物种植、牲畜饲养、商品批发与零售、进出口业、项目投资及管理等。

• 公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，明确了各自的职权和运作规则。

• 公司利润分配政策重视对股东的合理投资回报，保持政策的连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

• 公司设有独立董事，独立董事的人数不得少于董事会人数的三分之一。

• 公司设有战略与可持续发展、审计、薪酬与考核、提名、风险控制五个专门委员会。

• 公司设有总裁（总经理）及其他高级管理人员，明确了各自的职责和权限。

• 公司设有监事会，监事会由3-5名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表。

• 公司的财务会计制度、利润分配和审计等事项遵循相关法律法规的规定。

• 公司的合并、分立、增资、减资、解散和清算等事项遵循相关法律法规的规定。