（原标题：盛屯矿业集团股份有限公司章程（2024年8月修订））
公司章程
第一章 总则 - 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据相关法律法规制定本章程。 - 第二条 公司系依照国家体改委《股份有限公司规范意见》等规定成立的股份有限公司。 - 第三条 1992年公司首次发行股票1300万股，其中700万股为法人股，600万股为社会公众股。 - 第四条 公司注册名称为盛屯矿业集团股份有限公司，简称盛屯矿业，英文名称为CHENGTUN MINING GROUP CO., LTD。 - 第五条 公司住所位于厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元。 - 第六条 公司注册资本为人民币3,090,611,551元。 - 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 - 第八条 董事长为公司的法定代表人。 - 第十条 本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 - 第十一条 其他高级管理人员包括董事会秘书、财务总监、副总经理、总经理助理。 - 第十二条 公司设立共产党组织、开展党的活动。
第二章 经营宗旨和范围 - 第十三条 公司的经营宗旨是以创建绿色资源企业为己任，以人为本，将社会责任放在首位。 - 第十四条 公司的经营范围包括对矿业、矿山工程建设业的投资与管理等。
第三章 股份 - 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 - 第十六条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则。 - 第十七条 公司发行的股票以人民币标明面值。 - 第十八条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。 - 第二十条 公司股份总数为3,090,611,551股，均为普通股。
第四章 股东和股东大会 - 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。 - 第三十三条 公司股东享有获得股利、请求召开股东大会、监督公司经营等权利。 - 第四十二条 未经公司董事会或者股东大会审议通过，公司不得对外提供担保。 - 第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
第五章 董事会 - 第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责。 - 第一百零六条 董事会由七名董事组成，其中董事长一人，独立董事三人。 - 第一百零七条 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案等职权。
第六章 总经理及其他高级管理人员 - 第一百三十七条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 - 第一百三十八条 本章程关于不得担任董事的情形同样适用于高级管理人员。
第七章 监事会 - 第一百四十九条 本章程关于不得担任董事的情形同样适用于监事。 - 第一百五十七条 公司设监事会，由3名监事组成，监事会设主席一人。
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 第一百六十三条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。 - 第一百六十九条 公司利润分配政策应遵从现金分红条件、股票股利发放条件等原则。
第九章 通知和公告 - 第一百七十八条 公司的通知可以采取专人送出、邮件方式、公告方式进行。 - 第一百八十五条 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第十章 合并、分立、解散和清算 - 第一百八十六条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 - 第一百九十三条 公司因下列原因解散：营业期限届满、股东大会决议解散等。
第十一章 修改章程 - 第二百零三条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触等。
第十二章 附则 - 第二百零七条 对控股股东、实际控制人、关联关系等进行了定义。
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