三角防务: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

西安三角防务股份有限公司于2024年8月12日召开了第三届董事会第十七次会议，会议应到董事9人，实到9人。会议审议并通过了以下两个议案：

1. 关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案：公司计划与西安西投资本管理有限公司、西安工创投资有限公司、西安航空产业投资有限公司共同投资设立西安三重航空科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。该议案涉及建设1000MN/1250MN（10万吨/12.5万吨）精密智能模锻生产线，旨在提升超大型航空锻件精密模锻工艺技术，实现大型结构件整体化精密模锻，有利于促进公司的中长期战略规划发展。该议案已通过第三届董事会第一次独立董事专门会议审议，并获得了保荐机构的核查意见。该议案还需提交公司股东大会审议。

2. 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案：会议决定召开公司2024年第三次临时股东大会。该议案已获得通过。

会议还提供了备查文件，包括《第三届董事会第十七次会议决议》、《第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》以及《中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的核查意见》。