宝光股份: 宝光股份第七届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：宝光股份第七届董事会第三十一次会议决议公告）

陕西宝光真空电器股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2024年8月12日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案。根据公司控股股东陕西宝光集团有限公司及第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司提名，提名谢洪涛、原瑞涛、刘壮、付曙光为第八届董事会非独立董事候选人，王承玉、曲振尧、刘雪娇为独立董事候选人。
关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的议案。关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。
关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案。
关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其工作细则的议案。
关于制定《环境、社会和治理（ESG）工作管理制度》的议案。
关于制定《环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法》的议案。
关于制定《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案。
关于制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。
关于召开2024年第三次临时股东大会的议案。