ST盛屯: 盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告）

盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2024年8月12日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2024年半年度报告正文及摘要的议案》。公司已完成2024年半年度报告及其摘要的编制工作，董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

2. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。公司决定将2024年5月7日回购的32,057,729股A股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。注销后，公司总股本将减少为3,090,611,551股，注册资本减少为3,090,611,551元。该议案还需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于回购股份用途变更，公司拟对《公司章程》进行相应修订。该议案还需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于全资子公司收购华玮镍业有限公司股权的议案》。公司全资子公司宏盛国际资源有限公司将以现金方式收购华玮镍业有限公司45%的股份，交易对价为162,819,811.12美元。该议案还需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于择机处置股票类交易性金融资产的议案》。公司计划通过二级市场处置所持有的厦门厦钨新能源材料股份有限公司、九江德福科技股份有限公司、浙江帕瓦新能源股份有限公司等公司的股票类金融资产。

6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。公司聘任周华林先生为新任财务总监，任期至第十一届董事会届满。

7. 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2024年8月28日召开2024年第一次临时股东大会。