恒帅股份: 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项（四次修订稿）的公告内容摘要

（原标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项（四次修订稿）的公告）

宁波恒帅股份有限公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的公告。公告强调，为响应国家政策要求，保护中小投资者权益，公司对发行可转换债券可能带来的每股收益摊薄风险进行了分析，并制定了相应的填补措施。主要内容包括：

1. 财务指标影响分析：预计发行可转换债券后，公司总股本和净资产将显著增加，短期内可能影响每股收益，具体影响通过假设情景分析得出。

2. 风险提示：发行后，投资者持有的可转换债券部分或全部转股，将增加公司总股本，可能对原有股东持股比例和每股收益产生摊薄作用。

3. 融资必要性和合理性：募集资金投资项目旨在丰富产品结构，提高市场竞争力，促进公司可持续发展，符合国家产业政策。

4. 人员、技术、市场储备：公司具备从事募集资金项目的人员基础，拥有丰富的技术储备，并具有稳定的市场基础。

5. 应对措施：包括加强募集资金管理、加快项目进度、完善公司治理、落实利润分配政策等，以保障募集资金的有效使用和公司长期发展。

6. 承诺：控股股东、实际控制人及其一致行动人，以及公司董事、高级管理人员承诺将切实履行填补回报措施，维护中小投资者利益。

公告强调，上述措施不构成盈利预测，投资者应谨慎决策。