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天茂集团: 关于召开2024年第三次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-08-12 19:31:10

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（原标题：关于召开2024年第三次临时股东会的通知）

天茂实业集团股份有限公司将于2024年8月29日召开2024年第三次临时股东大会。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议定于当天下午14:30开始，网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。股权登记日为2024年8月23日。会议审议事项包括选举第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职工代表监事，确定董事和监事的报酬标准，修改《公司章程》部分条款并授权董事会办理工商登记备案，以及修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等。

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