鑫铂股份: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2024年8月10日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案。因内外部环境变化，决定终止该激励计划并回购注销已授予未解锁的全部限制性股票。该议案需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

2. 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案。为加强对外投资的内部控制和管理，规范对外投资行为，提高投资效益，对公司《对外投资管理制度》进行了修订。该议案需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

3. 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案。为规范公司与关联方的交易行为，对公司《关联交易决策制度》进行了修订。该议案需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

4. 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。为规范募集资金管理，提高使用效率，对公司《募集资金管理制度》进行了修订。该议案需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

5. 关于修订公司《内部审计制度》的议案。为规范内部审计工作，提高工作质量，保护投资者权益，对公司《内部审计制度》进行了修订。

6. 关于修订公司《期货套期保值业务管理制度》的议案。为规范期货套期保值业务管理，有效防范和控制交易风险，对公司《期货套期保值业务管理制度》进行了修订。

7. 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。为规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，对公司《信息披露管理制度》进行了修订。

8. 关于制订公司《董事、监事和高级管理人员持股管理制度》的议案。为规范相关人员的持股行为，制定了《董事、监事和高级管理人员持股管理制度》。

9. 关于制订公司《舆情管理制度》的议案。为提高应对舆情能力，加强企业与股东、员工的联系，制定了《舆情管理制度》。

10. 关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案。决定于2024年8月28日下午2:30召开2024年第六次临时股东大会。