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安控科技: 董事会议事规则内容摘要

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2024-08-09 22:38:49

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（原标题：董事会议事规则）

四川安控科技股份有限公司制定了董事会议事规则以规范董事会的议事方式和决策程序。规则依据《中华人民共和国公司法》及公司章程制定。董事会秘书负责处理董事会日常事务并保管董事会印章。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。在特定情况下可召开临时会议，如代表1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事联名提议等。会议通知需提前发出，并包含会议时间、地点、事由与议题等内容。董事原则上应亲自出席董事会会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席。董事会会议一般现场召开，必要时可通过视频、电话等方式召开。董事会决议需过半数董事同意，对于担保、财务资助等事项还需更多董事同意。董事与会议提案有关联关系的应回避表决。董事会应严格按照授权行事，不得越权形成决议。

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