万马股份: 公司章程修正案（2024年8月）内容摘要

（原标题：公司章程修正案（2024年8月））

浙江万马股份有限公司公司章程修正案（2024年8月）

主要内容包括：

1. 修改了公司注册资本和股份总数，由于回购注销部分限制性股票和注销回购专用证券账户剩余回购股份，股份总数由1,035,489,098股变更为1,014,289,836股。
2. 修改了第十条，增加了股东可以起诉公司其他高级管理人员的条款。
3. 修改了第二十四条，新增了公司为维护公司价值及股东权益所必需的收购本公司股份的条件。
4. 修改了第二十六条，明确了公司收购本公司股份后的注销或转让时间限制。
5. 修改了第四十九条，增加了全体独立董事过半数同意即可提议召开临时股东大会的条件。
6. 修改了第五十九条，增加了董事、监事候选人详细资料披露的内容。
7. 修改了第七十二条，要求独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露。
8. 修改了第八十四条，增加了非独立董事和独立董事的提名和选举分别进行的要求。
9. 修改了第九十八条，增加了独立董事连任时间不得超过六年的规定。
10. 修改了第九十九条，强调了董事的忠实义务，包括不得利用职权收受贿赂、挪用公司资金、进行关联交易等。
11. 修改了一百零二条，增加了董事辞职导致董事会低于法定最低人数时的补选规定。
12. 修改了一百零九条，增加了董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项的决策权限。
13. 修改了一百一十条，增加了董事会中设置战略与投资、审计提名、薪酬与考核等专门委员会的规定。
14. 修改了一百一十九条，增加了1/2以上独立董事可以提议召开董事会临时会议的条件。
15. 修改了一百二十四条，增加了董事会决议表决方式的灵活性，包括书面表决、举手表决，以及通过传真或电子邮件表决的方式。
16. 修改了一百二十五条，增加了独立董事必须亲自出席董事会会议的要求，除非事先审阅会议材料并书面委托其他独立董事代为出席。
17. 修改了一百三十一条，调整了关联交易的审批流程。
18. 修改了一百四十四条，增加了监事辞职后的补选规定。
19. 修改了一百五十条，增加了监事会对于调整和变更利润分配政策议案的专项审核意见。
20. 修改了一百六十条，调整了股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会完成股利（或股份）派发事项的时间。
21. 修改了一百六十一条，强调了公司实施稳健的利润分配政策，给予投资者合理的投资回报，提高了现金分红的透明度。
22. 修改了一百八十六条，调整了公司解散时成立清算组的时间限制。
23. 修改了一百九十八条，增加了关于中小投资者的定义。