神火股份: 河南神火煤电股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：河南神火煤电股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

河南神火煤电股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024年8月9日15:00 （2）网络投票时间：2024年8月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；2024年8月9日9:15-15:00（互联网投票） （3）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长李宏伟先生

2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共422人，持有或代表公司股份共1,127,442,749股，占公司有表决权股份总数的50.1151%。 （2）中小股东出席的总体情况 出席会议的中小股东及股东代理人共419人，持有或代表公司股份共372,136,007股，占公司有表决权股份总数的16.5415%。

二、提案审议表决情况 本次股东大会审议表决了以下三项提案：

（一）关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案 表决结果：同意1,126,945,529股，占99.9559%；反对432,320股，占0.0383%；弃权64,900股，占0.0058%。

（二）关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 表决结果：同意1,126,834,505股，占99.9461%；反对369,624股，占0.0328%；弃权238,620股，占0.0212%。

（三）关于对外捐赠的议案 表决结果：同意1,126,567,803股，占99.9224%；反对778,646股，占0.0691%；弃权96,300股，占0.0085%。

三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：河南亚太人律师事务所 律师姓名：鲁鸿贵、杨学林 结论性意见：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。