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鼎捷软件: 董事会决议公告内容摘要

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2024-08-09 21:50:10

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（原标题：董事会决议公告）

鼎捷软件股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年8月8日召开，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，报告详情已发布在巨潮资讯网上。
审议通过《2024年第二季度内部审计报告》。
审议通过《关于向中信银行股份有限公司申请续签短期授信额度的议案》。
审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司申请续签短期授信额度的议案》。
审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请签署短期授信额度的议案》。
审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。
审议通过《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》。
审议通过《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》。
审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

所有议案均获得一致通过。会议还决定于2024年8月27日召开2024年第三次临时股东大会。

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