麒麟信安: 麒麟信安：第二届董事会第九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：麒麟信安：第二届董事会第九次会议决议的公告）

湖南麒麟信安科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2024年8月9日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案：旨在建立长效激励机制，吸引和留住核心员工，调动积极性，提升核心竞争力，确保股东、公司和核心团队的利益结合，实现公司长远发展。议案已获得全票通过。

2. 关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案：为确保激励计划顺利进行，制定实施考核管理办法。议案已获得全票通过。

3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案：授权董事会在激励计划实施过程中进行一系列操作，包括确定激励对象资格、授予日、价格调整、股份分配、归属资格审查、归属数量确认、归属手续办理等。议案已获得全票通过。

4. 关于对外投资设立子公司的议案：基于公司战略规划和实际需求，投资设立子公司，以完善营销网络，提升研发实力，加快市场拓展，利用上海的区位优势和产业政策，增强公司竞争力。议案已获得全票通过。

5. 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：决定于2024年8月26日召开股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的方式。议案已获得全票通过。

所有议案均未涉及回避表决的情况。