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万马股份: 第六届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2024-08-09 21:42:00

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（原标题：第六届董事会第二十八次会议决议公告）

浙江万马股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2024年8月7日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
审议通过《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。
审议通过《关于制定〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》。
审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
审议通过《关于修订〈外汇套期保值管理办法〉的议案》。
审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月29日下午14:30时召开2024年第四次临时股东大会。

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