华纳药厂: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

湖南华纳大药厂股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年8月9日在湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C6-C7栋公司会议室召开。出席会议的股东和代理人人数为23人，代表有表决权的股份总数为53,061,955股，占公司总股本的56.5692%。会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案及其各项子议案、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案、关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案以及关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案。所有议案均获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京市康达律师事务所律师于涛、张蕊见证了本次会议并出具了法律意见书。