藏格矿业: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

藏格矿业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2024年8月9日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 2024年半年度报告：董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 2024年半年度利润分配方案：方案综合考虑了公司的整体财务状况和盈利能力，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于提升公司投资价值，增强投资者获得感。
3. 银行综合授信业务及担保：为了满足公司及全资子公司生产经营与业务发展的资金需求，公司及全资子公司计划向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元或等值外币的综合授信额度并提供担保。
4. 回购公司股份方案：为维护广大投资者利益，稳定及提升公司价值，公司拟回购部分股份。回购股份将全部用于注销并减少注册资本。回购股份的资金来源为公司自有资金，回购期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
5. 召开2024年第一次临时股东大会：会议定于2024年8月26日召开，审议上述议案及其他相关事项。

会议还审议并通过了关于回购公司股份方案的详细内容，包括回购目的、符合的条件、方式、价格区间、种类、用途、数量、比例、资金总额、资金来源、实施期限、办理回购股份事宜的具体授权以及召开2024年第一次临时股东大会的议案。