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亚康股份: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2024-08-09 19:32:52

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（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）

北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2024年8月9日召开。会议审议通过了以下议案：

同意使用不超过人民币5,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会批准之日起12个月内有效。
同意使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会批准之日起12个月内有效，到期后归还至募集资金专户。
同意使用不超过1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。
拟将注册地址变更为北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A613室，并修订《公司章程》相应条款。
同意公司及子公司向合作银行等金融机构申请合计不超过16亿元人民币的综合授信额度，并接受关联方担保。
定于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会。

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