（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明如下：
一、股东大会制度方面，公司根据相关法律法规制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》，报告期内共召开7次股东大会，均符合相关法律法规规定。
二、董事会制度方面，公司制定了《董事会议事规则》，董事会由7名董事组成，报告期内共召开了14次会议，均符合相关法律法规规定。
三、监事会制度方面，公司制定了《监事会议事规则》，监事会由3名监事组成，报告期内共召开了9次会议，均符合相关法律法规规定。
四、独立董事制度方面，公司制定了《独立董事工作制度》，现有3名独立董事，均超过董事总人数的三分之一，自受聘以来积极履行职责。
五、董事会秘书制度方面，公司制定了《董事会秘书工作细则》，报告期内董事会秘书严格按照相关规定履行职责。
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