阳谷华泰: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

山东阳谷华泰化工股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2024年8月8日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况。

2. 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，认为募集资金的实际使用合法、合规。

3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司继续使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理。

4. 审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，拟定公司2024年半年度利润分配预案为：以实施2024年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

5. 审议通过《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“戴瑞克智能化工厂改造项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年8月延长至2025年8月。

6. 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年10月延长至2025年10月。

7. 审议通过《关于2024年回购股份方案的议案》，主要内容包括回购股份的目的、回购股份符合相关条件、回购股份的方式及价格区间、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额、回购股份的资金来源、回购股份的实施期限等。