本川智能: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

江苏本川智能电路科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2024年8月8日召开，会议审议并通过了以下三项议案：

1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，计划使用不超过7,500万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期为12个月，资金可循环滚动使用。董事长被授权执行决策并签署相关文件，财务部负责具体实施。此议案无需提交股东大会审议。

2. 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案：公司（含子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下，计划使用不超过4.2亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，有效期为12个月，资金可循环滚动使用。同样，董事长被授权执行决策并签署相关文件，财务部负责具体实施。此议案无需提交股东大会审议。

3. 关于开展外汇套期保值业务的议案：公司及子公司计划使用自有资金开展外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过200万元或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过4.9亿元或等值外币，有效期为12个月，资金可循环滚动使用。董事长被授权审批日常业务方案并签署相关文件。此议案无需提交股东大会审议。

所有决议均获得全体董事一致通过，无反对或弃权票。