德福科技: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-050

九江德福科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2024年8月8日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》。鉴于首发募投项目“28,000吨/年高档电解铜箔建设项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。该议案还需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司及子公司将使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，且不会影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施。

3. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，公司拟对公司章程的部分条款进行修改并办理公司章程备案。该议案还需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会。