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西测测试: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2024-08-08 12:03:59

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（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

西安西测测试技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2024年8月7日召开，会议审议并通过了以下议案：

聘任李泽新先生为公司总经理，任期至第二届董事会届满，薪酬按公司现行标准发放。
补选曾柯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期至第二届董事会届满。
修订公司《募集资金管理制度》，内容涉及公司治理结构的完善，需提交股东大会审议。
调整“成都检测基地购置设备扩建项目”的投资额度、内部结构并延期至2024年12月31日，同时对“武汉检测基地建设项目”的内部结构进行调整，均需在募集资金投资内容、用途、总额及地点不变的情况下进行。
定于2024年8月23日召开2024年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

会议还通过了相关决议，并提供了第二届董事会第十六次会议决议、提名委员会第二次会议决议、独立董事专门会议第二次会议决议作为备查文件。

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