（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-65
招商局公路网络科技控股股份有限公司将于2024年8月23日（星期五）下午14:50召开2024年第一次临时股东大会。现场会议地点位于北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦1101会议室。网络投票时间为2024年8月23日，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。股权登记日为2024年8月16日。
会议审议事项包括： 1. 关于公司注册储架式公司债券100亿元的议案，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关事宜。 2. 选举刘昌松先生为第三届董事会董事。 3. 选举李锋先生为第三届监事会监事。 4. 审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案。 5. 审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。
登记时间为2024年8月19日上午9:00至11:30，下午13:00至16:30。登记地点为北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办公室。
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