长白山: 长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告）

长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2024年8月7日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：

1. 关于成立人才事业部的议案。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 关于聘任公司内审部负责人。 聘任闫大海先生为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 闫大海先生符合相关任职资格。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案。 表决结果：5票赞成，3人回避，0票反对，0票弃权。 本议案需提请公司股东大会审议。

4. 公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的议案。 表决结果：5票赞成，3人回避，0票反对，0票弃权。 本议案需提请公司股东大会审议。

5. 关于审议长白山旅游股份有限公司2024年半年度报告的议案。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易的议案。 表决结果：5票赞成，3人回避，0票反对，0票弃权。 本议案需提请公司股东大会审议。

7. 关于温泉部落二期项目引入洲际“智选假日”品牌相关事宜的议案。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。 公司拟提请召开2024年第二次临时股东大会，具体时间另行通知。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。