招商公路: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2024年8月7日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于推荐刘昌松先生为公司第三届董事会董事的议案》，推荐刘昌松先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。此议案还需提交2024年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案。此议案还需提交2024年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，同意购买2024年度董事、监事及高级管理人员责任险，保单限额为人民币5000万元，保费不超过人民币35万元，并授权公司管理层或其授权人士全权办理购买董责险具体事宜。此议案还需提交2024年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第三个行权期行权条件未成就的议案》。董事杨旭东先生作为公司股票期权激励计划首批授予的激励对象，回避表决。

5. 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

附件提供了刘昌松先生的简历信息。