（原标题：第十届董事会第十一次临时会议决议公告）
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司于2024年8月7日以通讯方式召开第十届董事会第十一次临时会议。公司现有董事7人，全部参与表决。
二、董事会会议审议情况 1. 选举曹欣先生为公司董事长。 2. 选举王剑锋先生为公司副董事长。 3. 审议通过《关于补选董事的议案》，提名王涛先生、李国栋先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会任期一致，并提请股东大会依照累积投票制进行选举。 4. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月23日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。
附件包括董事候选人王涛先生和李国栋先生的简历。
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