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长鸿高科: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-08-06 19:52:02

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（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

宁波长鸿高分子科技股份有限公司计划召开2024年第一次临时股东大会，会议将于2024年8月22日14点在浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号举行。网络投票将通过上海证券交易所系统进行，时间为2024年8月22日的交易时段内。会议将审议以下议案：

关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；
关于增选董事的议案，包括选举陶钱伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
关于补选公司第三届董事会独立董事的议案，包括选举郭靖祎女士为公司第三届董事会独立董事；
关于补选监事的议案，包括选举仲章明先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

议案1为特别决议议案，议案2、3、4将对中小投资者的投票单独计票。

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