中百集团: 2024年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东会决议公告）

中百控股集团股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告

特别提示： 1. 本次股东会存在否决提案的情况，被否决提案为：提案 1.00《关于第一大股东延期承诺的议案》。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 现场会议召开时间: 2024年 8月 5日 15：00 网络投票时间: 2024年 8月 5日 9:15-9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年 8月 5日 9:15—15:00。 现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630号三楼 319会议室。 会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 召集人：公司董事会。 现场会议主持人：汪梅方董事长。

股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 1,247人，代表股份 171,104,336股，占公司有表决权股份总数的 25.1394％。

中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 1,242人，代表股份 102,853,049股，占公司有表决权股份总数 15.1116％。

二、提案审议表决情况 提案 1.00 《关于第一大股东延期承诺的议案》 总表决情况： 同意31,565,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.4482％； 反对 139,297,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.4111％； 弃权 240,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1407％。关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司回避表决。

中小股东总表决情况： 同意 30,415,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.5720％； 反对 72,196,689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1940％； 弃权 240,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2340％。

提案表决结果：审议未通过。

三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所 律师姓名：温莉莉、刘旸 结论性意见： 1. 本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 2. 出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。 3. 本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。